Aduana y AFIP investigan la fuga de 400 millones de dólares. Allanaron 18 bancos y 25 sociedades.
El titular de la Aduana, Guillermo Michel
Tras la nueva disparada del dólar blue y de los financieros, el Gobierno lanzó una serie de allanamientos contra bancos y sociedades de la city porteña por la fuga de USD 400 con importaciones truchas.
Los operativos fueron realizados esta mañana por Aduana, AFIP y Policía Federal, y apuntaron contra 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades de bolsa del microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
Los mismos fueron ordenados en el marco de una causa en la que se investiga la fuga de USD 400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.
Fuentes oficiales indicaron que la maniobra consistió en simular importaciones utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
«La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras», informó la Aduana.
El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) fue sustituido en octubre de 2022 por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) ya que no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería. El SIRA contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA.
Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de «dudosa constitución» que están vinculadas a argentinos. Esas firmas están radicadas en paraísos fiscales y Aduana pidió información a EEUU.
Respecto a los estudios contables y jurídicos apuntados en la investigación que lleva adelante el juez Yadarola, la sospecha es que allí se armaban estas empresas. En otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.
Según Aduana, muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores y fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.
fuente lpo.
